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ANALISTA PLD FT

Fecha de Publicación: 1/01/2022

Ubicación: Nuevo León, MX

Empresa: AFIRME

En Afirme seguimos creciendo y consolidándonos como una institución que brinda soluciones con productos y servicios financieros de alta calidad para nuestros clientes. Somos un banco orgullosamente Mexicano que contribuye al desarrollo económico del país.  Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen bienestar para su crecimiento personal y profesional.

 

Analista PLD FT

 

Responsabilidades:

Análisis de movimientos inusuales en las cuentas de los clientes a través de las alertas generadas por el
sistema de monitoreo transaccional
Recopilación y documentación de evidencias de soporte para la presentación y dictaminarían de casos
Elaboración de tendencias y fichas técnicas de análisis
Monitoreo de las operaciones de clientes con actividad de juegos de apuesta y sorteos
Identificación de patrones y tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

 

Requisitos:

Lic. en carrera administrativa pasante
Operación bancaria
Conocimientos en materia de PLD FT

 

Nuestro diferenciador:

Prestaciones superiores y beneficios institucionales
 

Se parte de nuestra #FamiliaAfirme