ANALISTA PLD FT

Fecha de Publicación: 19 jul 2024

Ubicación: Nuevo León, MX

Empresa: AFIRME

En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.

 

Analista PLD

 

Principales funciones o finalidades:

  • Actualización y mapeo de los procesos PLD/FT, documentando paso a paso las actividades principales de cada unidad, para una debida ejecución y control interno de los procesos operativos.
  • Revisión y evaluación de actividades, mediante muestras aleatorias, para asegurar el cumplimiento normativo y control de calidad en los procesos, reduciendo incidencias o errores operativos.
  • Seguimiento al calendario regulatorio, presentando en tiempo y forma reportes, requerimientos por oficio y cumplimiento de planes de acción.
  • Control de calidad de la información requerida por auditorías internas y externas, revisando la documentación para asegurar entregas oportunas y confiables.
  • Revisión diaria de las reformas en materia de PLD/FT publicadas en DOF, verificando la aplicación de los cambios regulatorios en los procesos del área.

 

Requisitos:

  • Carrera terminada en Derecho o a fin
  • Experiencia Operación Bancaria, Conocimientos en materia de PLD FT

 

Competencias:

  • Trabajo en equipo
  • Iniciativa
  • Liderazgo

 

Nuestro diferenciador:

  • Prestaciones de Ley y Superiores a las de la Ley
  • Beneficios Institucionales

 

Lugar de trabajo: Edificio Villacero, Centro de Monterrey

Horario: Lunes a viernes 9 am a 6:30 pm

 

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