ANALISTA PLD FT

En Afirme seguimos creciendo y consolidándonos como una institución que brinda soluciones con productos y servicios financieros de alta calidad para nuestros clientes. Somos un banco orgullosamente Mexicano que contribuye al desarrollo económico del país. Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen bienestar para su crecimiento personal y profesional.

Analista PLD FT

Responsabilidades:

• Analizar cuentas con características de inusualidad.
• Analizar y dar seguimiento a las investigaciones especiales.
• Recopilar y documentar evidencias de soporte para la presentación y dictaminación de casos ante el CCC.
• Elaborar tendencias, fichas técnicas, reportes ejecutivos e informes requeridos para el análisis de los casos.
• Identificar y escalar patrones y tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Solicitar y dar seguimiento a los cuestionarios de aclaración de operaciones y requerimientos de PLD FT a sucursales y áreas internas del banco.
• Análisis y seguimiento de casos especiales.
• Generación de reportes de operaciones inusuales.
• Monitoreo y detección de operaciones a países y jurisdicciones de riesgo.

Requisitos:

• Carrera profesional terminada en Criminología, Derecho, LAE, CP o afín.
• Experiencia en operación en sucursales bancarias, prevención de lavado de dinero, normatividad bancaria.

Nuestro diferenciador:

• Sueldo base mensual.
• Prestaciones de ley y superiores a las de la ley.
• Beneficios institucionales.

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En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.