ANALISTA PLD FT
Fecha de Publicación: 13/01/2023
Ubicación: Nuevo León, MX
Empresa: AFIRME
En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.
Analista PLD FT
Responsabilidades:
- Monitorear en forma diaria las operaciones de clientes
- Llevar un estadístico de alertamiento transaccional de clientes
- Investigar y documentar casos con características inusuales o relación con personas con antecedes negativos
- Investigar y documentar casos especiales o de nombres de personas con antecedes negativos
- Apoyar en la revisión de los datos y documentos que se integran de expedientes en los procesos de investigación de casos
Requisitos:
- Carrera profesional terminada en Criminología o Administrativa
Experiencia:
- Conocimientos en materia de PLD FT
Nuestro diferenciador:
- Prestaciones superiores y beneficios institucionales
En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.
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