ANALISTA PLD FT

Fecha de Publicación: 13/01/2023

Ubicación: Nuevo León, MX

Empresa: AFIRME

En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.

 

Analista PLD FT

 

Responsabilidades:

  • Monitorear en forma diaria las operaciones de clientes
  • Llevar un estadístico de alertamiento transaccional de clientes
  • Investigar y documentar casos con características inusuales o relación con personas con antecedes negativos
  • Investigar y documentar casos especiales o de nombres de personas con antecedes negativos
  • Apoyar en la revisión de los datos y documentos que se integran de expedientes en los procesos de investigación de casos

 

Requisitos:

  • Carrera profesional terminada en Criminología o Administrativa

 

Experiencia:

  • Conocimientos en materia de PLD FT

 

Nuestro diferenciador:

  • Prestaciones superiores y beneficios institucionales

 

En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.

 

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