ANALISTA PLD FT

En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.

Analista PLD FT

Responsabilidades:

• Monitorear en forma diaria las operaciones de clientes
• Llevar un estadístico de alertamiento transaccional de clientes
• Investigar y documentar casos con características inusuales o relación con personas con antecedes negativos
• Investigar y documentar casos especiales o de nombres de personas con antecedes negativos
• Apoyar en la revisión de los datos y documentos que se integran de expedientes en los procesos de investigación de casos

Requisitos:

• Carrera profesional terminada en Criminología o Administrativa

Experiencia:

• Conocimientos en materia de PLD FT

Nuestro diferenciador:

• Prestaciones superiores y beneficios institucionales

En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.

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